Encontro debate caminhos para asfixiar financeiramente o crime
As instituições que atuam no combate à lavagem de dinheiro precisam aprofundar a colaboração entre si para cumprir os objetivos de asfixiar financeiramente o crime organizado. As falas de autoridades giraram em torno desta ideia na abertura do XVI Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). Iniciado […]
Enccla recebe propostas até nesta sexta
Termina nesta sexta-feira (23) o prazo para o envio de propostas de ação a serem executadas no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) ao longo de 2025. A chamada é aberta a qualquer cidadão, instituições públicas e organizações da sociedade civil. Serão escolhidas as proposições mais relevantes […]
Treze pessoas presas por lavagem de dinheiro
Em continuidade às investigações sobre os crimes de formação de organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico interestadual de drogas, roubos, falsificação de documento público, violação de sigilo funcional, entre outros, a Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou a segunda fase da Operação Blot. Após a análise do material arrecadado na primeira etapa da ação policial, […]
PF investiga crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e cinco de sequestro de bens e valores em uma operação que apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro no contrabando de cigarros. Segundo a PF, as investigações começaram em dezembro de 2020 após levantamentos policiais indicarem a atuação articulada de um grupo […]
PF apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro
Sete pessoas foram indiciadas após operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã dessa terça-feira (14) com foco no combate aos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro no contrabando de cigarros. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 11 de sequestro de bens e valores. Os alvos da Operação Kapnos são pessoas […]
