PF investiga crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e cinco de sequestro de bens e valores em uma operação que apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro no contrabando de cigarros.

A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e cinco de sequestro de bens e valores em uma operação que apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro no contrabando de cigarros. Segundo a PF, as investigações começaram em dezembro de 2020 após levantamentos policiais indicarem a atuação articulada de um grupo criminoso voltado para a distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os mandados foram cumpridos em Janaúba, nessa quarta-feira (13).

“Os investigados, que possuem a base na cidade de Janaúba, fornecem cigarros para diversos clientes no Norte de Minas e Sul da Bahia. Os trabalhos policiais de análise de dados bancários e telemáticos demonstraram que o grupo movimentou milhões de reais em poucos anos e apresentou crescimento patrimonial não justificado”, informou a PF em nota.

Em entrevista coletiva, a delegada Joyce Sales, esclareceu que foram apreendidos diversos maços de cigarros durante o cumprimento dos mandados. Parte do material estava em um caminhão na garagem de uma distribuidora de bebidas. A PF também encontrou cigarros em um carro na casa do principal investigado e em uma loja de roupas ligadas a ele. O homem, de 42 anos, foi preso em flagrante.

“A investigação demonstrou que a partir do comércio de cigarros contrabandeados, esses recursos provenientes do crime eram investidos na abertura de empresas, em razão disso [os locais] foram objetos dos mandados de busca e apreensão para averiguação”, falou a delegada. Os alvos dos mandados serão indiciados pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de reclusão.

OPERAÇÃO KAPNOS – Em novembro de 2023, a Polícia Federal realizou a operação Kapnos que possibilitou identificar a ligação entre os distribuidores e os envolvidos nos crimes. Na época, as investigações revelaram que dois fornecedores de cargas de cigarros contrabandeados, um residente em São Paulo e um em Pratápolis/MG, e outras nove pessoas residentes nas cidades mineiras de Varzelândia, Janaúba e Lontra, atuavam na distribuição dos cigarros para a região Norte de Minas e Sul da Bahia. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 11 de sequestro de bens e valores.

PF investiga crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro
PF apreendeu maços de cigarros na casa de um dos investigados preso em flagrante

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